اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 9 عناصر من بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسـل مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ مليار جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً
عثر برفقتهم على 15 حدثًا.. سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرةمع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي في قضية الفيديوهات الخادشة
المصدر : وكالات
